ДокументыОтчеты, справки
Быстроерешение проблемы!
Услуги100% качество
горячая линия8 (863) 248-00-99

Добро пожаловать на сайт юридических и бухгалтерских услуг!

Федеральный ЗАКОН №-115

  Не теряйте время и не подвергайте опасности свой бизнес, обратитесь в «КОНСАЛТИНГ ЮК» и мы разработаем для Вас Правила внутреннего контроля и сопутствующие документы, соответствующие действующему законодательству, а именно:

 

  • - Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • - Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • - Форма журнала учета прохождения вводного инструктажа;
  • - Форма журнала учета прохождения дополнительного инструктажа;
  • - Форма внутреннего сообщения;
  • - Образец отчета по результатам внутренней проверки выполнения и организации правил внутреннего контроля, требований федерального закона и иных нормативных правовых актов;
  • - Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • - Приказ об утверждении плана проверки внутреннего контроля+ план проверок;
  • - Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

 

Данный перечень содержит все необходимые документы для соблюдения требований Росфинмониторинга РФ и ФЗ-115

 

 

 

Решили что услуга вам необходима?звоните прямо сейчас!
горячая линия8 (863) 248-00-99

 

 

Есть вопрос? Задайте его нам!

Ваше имя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Проверка на спам *: