ДокументыОтчеты, справки
Быстроерешение проблемы!
Услуги100% качество
горячая линия8 (863) 248-00-99

Добро пожаловать на сайт юридических и бухгалтерских услуг!

Новости

Главная » 2018 » Сентябрь » 21 » Услуги в сфере финансового мониторинга | Консалтинг ЮК - Юридические услуги
09:51
Услуги в сфере финансового мониторинга | Консалтинг ЮК - Юридические услуги

Дорогие наши друзья!

ООО «Консалтинг ЮК» открыл для Вас новое направление деятельности.

Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 250 от 19 июля 2011 года, проводит инструктаж и обучение.

Наши услуги в сфере ПОД/ФТ:

  • Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • Обучение в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
  • Целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации)
  • Постановка на учет в Росфинмониторинге
  • Разработка пакета документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица и организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
  • Получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Росфинмониторинг
  • Индивидуальное консультирование по вопросам ПОД/ФТ
  • Проверка Банка России, Росфинмониторинга, Инспекции Пробирного надзора: консультации, помощь, сопровождение
  • Организация обучающих семинаров с представителями Росфинмониторинга
  • Представление Ваших интересов в ходе рассмотрения материалов административных дел в Росфинмониторинге, Банке России
  • Аудит правильности Вашей работы в Личном кабинете
  • Содействие в подготовке ответов на запросы, предписания, представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения
  • Возможно полное абонентское обслуживание Вашей организации.

Мы расширяем не только внешние границы, но ещё и внутренний спектр услуг, чтобы Вам было комфортно обратиться к нам по любому вопросу и всегда получить качественную помощь


Cкачать прайс по росфинмониторингу

Просмотров: 55 | Добавил: consult161 | Теги: юрист ростов, финансовый мониторинг ростов, Ростов, финансовый мониторин, бухгалтер ростов | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar